时间：2026年05月08日 19:01:27 中财网
原标题:茂莱光学:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-034
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数81普通股股东人数812、出席会议的股东所持有的表决权数量36,021,132普通股股东所持有表决权数量36,021,1323、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.5439普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.5439（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,012,28199.97544010.00118,4500.02352、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意 反对 弃权 票数%
比例（ ）票数%
比例（ ）票数%
比例（ ）普通股36,020,53199.99834010.00112000.00063、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股36,020,13099.99724010.00116010.00174、议案名称：关于确认独立董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例
（%）票数比例（%）普通股36,017,81799.99072,3090.00641,0060.00295、议案名称：关于确认非独立董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例
（%）票数比例（%）普通股36,017,81799.99072,3090.00641,0060.00296、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）普通股36,020,53199.99834010.00112000.0006（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号议案名称同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例
（%）票数比例
（%）3关于公司20251,020,13099.90184010.03926010.0590 年度利润分配
方案的议案 4关于确认独立
董事2025年度
薪酬并制定
2026年度薪酬
的议案1,017,81799.67532,3090.22611,0060.09865关于确认非独
立董事2025年
度薪酬并制定
2026年度薪酬
的议案1,017,81799.67塞尔塔vs莱万特直播532,3090.22611,0060.0986（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；
2、议案6为特别决议议案，由出席本次股东会所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3、本次股东会听取了独立董事2025年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、高林
2、律师见证结论意见：
南京茂莱光学科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026年5月9日
中财网
